Una investigación iniciada el 5 de junio de 2023 por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha descubierto una compleja operación de lavado de activos relacionada con Junior Roldán, alias ‘JR’, un narcotraficante fallecido en Colombia. Aunque la veracidad del reporte de su muerte está en duda, este dato marcó el inicio de las pesquisas.
En diciembre de 2023, la UAFE amplió su información, destacando que tres personas cercanas a Roldán ingresaron de manera inusual e injustificada USD 7,2 millones al sistema financiero. Estas personas incluyen a las ex parejas de ‘JR’, quienes tenían tres y un hijo respectivamente, así como a uno de los hijos del delincuente con otra mujer.
Para disfrazar el origen ilegal de estos fondos, las ex parejas y el hijo de Roldán crearon cuatro empresas ficticias dedicadas a actividades como seguridad y agricultura. La Fiscalía señala que solo una de estas empresas tuvo movimientos financieros reales, mientras que las demás operaban solo en papel.
Más del 50% de los fondos ingresados fueron en efectivo, provenientes de depósitos realizados por los mismos implicados y otros cómplices. Entre los implicados se encuentra Meliton Rodríguez, un policía activo, y su hermana Olivia Ana Rodríguez, quienes adquirieron bienes inmuebles a nombre propio, aunque en realidad pertenecían a la familia de ‘JR’.
Una de las transacciones más sospechosas involucra a Eduard Delgado, quien pasó de ser un guardia municipal a adquirir grandes extensiones de tierra en el cantón El Triunfo, donde operaba la banda de ‘JR’. Estas compras, realizadas a pesar de su modesto salario, levantaron sospechas de simulación de ventas.
En total, se estima que se lavaron USD 3,3 millones entre 2020 y 2024, revelando la escala y la sofisticación de esta operación de lavado de activos vinculada al narcotráfico.