El empresario Marco Velasco Freire, conocido en Ambato por ser dueño de varios patios de ventas de autos, ha sido detenido por la Fiscalía bajo acusaciones de lavado de activos. Se le imputa haber lavado aproximadamente USD 7 millones, dinero supuestamente proveniente de usura y defraudación tributaria.
La detención de Velasco, ocurrida el viernes 17 de mayo, ha destapado una presunta red de lavado de dinero en la provincia de Tungurahua. Este no es el primer roce de Velasco con la justicia; en 2004, su nombre apareció en una investigación del Congreso sobre los aportes a la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez, donde se sospechaba de un origen ilícito de los fondos. Además, Velasco figura en la lista de mayores deudores al Servicio de Rentas Internas (SRI), con deudas que ascienden a USD 101.837 y que en 2012 sumaban más de USD 400.000.
A pesar de estas acusaciones, Velasco había continuado sus actividades empresariales sin mayores obstáculos. Sin embargo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) había detectado “transacciones inusuales” desde 2015, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación por lavado de activos que culminó en su reciente detención. A pesar de esto, Velasco no fue encarcelado; la jueza impuso la prohibición de enajenar 14 inmuebles valorados en unos USD 7 millones.
Marco Velasco también enfrenta más de 15 demandas civiles por cobro de letras de cambio y pagarés. En la Superintendencia de Compañías, aparece como accionista de 34 empresas, muchas de ellas canceladas o en proceso de liquidación. En nueve de estas empresas, Velasco tiene una participación minoritaria, mientras que en 25 posee más del 50% de las acciones. Sus negocios abarcan talleres de autos, almacenes de repuestos, patios de autos y estaciones de gasolina, entre otros. Destacan sus talleres para la marca Hyundai en Quito y Santo Domingo, y una distribuidora de autos chinos. También es accionista mayoritario en empresas de exportación y turismo. Su empresa más grande es Mundofactor S.A., dedicada al cobro de deudas, con un capital de USD 5,79 millones, aunque en 2023 declaró USD 0 de impuesto a la renta.
Las investigaciones revelaron que Velasco posee 69 inmuebles no declarados correctamente ante el SRI. De estos, 14 están bajo prohibición de enajenación: nueve en Tungurahua y cinco en Pichincha. En Ambato, Velasco tiene 13 propiedades, incluyendo una en la av. Miraflores valorada en USD 666.000 y otra en el sector de Ficoa, valorada en USD 574.000. En Quito, posee una casa en el sector de Rumipamba, cerca del parque La Carolina, con un avalúo de USD 258.000.
Este caso resalta las continuas preocupaciones sobre el lavado de dinero y la usura en Ecuador, subrayando la necesidad de una supervisión más estricta y mecanismos de control más efectivos.
Comments are closed