La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha revelado que narcotraficantes ecuatorianos utilizan una amplia gama de empresas, que van desde constructoras hasta peluquerías, para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Esta práctica ha evolucionado hacia el uso de “grandes empresas” como fachadas legales para ocultar las enormes sumas de dinero generadas por el narcotráfico.
La fiscal general Diana Salazar, en declaraciones realizadas el 24 de mayo de 2024, explicó que las organizaciones criminales adoptan estrategias empresariales sofisticadas, similares a las grandes corporaciones, para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Este fenómeno ha sido detallado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que destacó la falta de controles efectivos en la creación de empresas en Ecuador.
Según un estudio del OECO publicado en 2023, sectores como el inmobiliario movilizan aproximadamente $25 millones en operaciones de lavado de activos. Estas cifras se basan en sentencias por lavado de dinero, evidenciando la extensión y diversificación de las actividades delictivas vinculadas a estas prácticas.
Un ejemplo reciente es la red de lavado de activos liderada por Junior Roldán, alias ‘JR’, cuya fortuna de 7,2 millones de dólares fue descubierta tras una investigación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional. Aunque ‘JR’ fue asesinado, su familia continuó operando estas actividades ilícitas a través de empresas ficticias y reales como Security Aza Deltacorp AzaDelta, Restrol, Vicmarent, Resant del Ecuador y RoldanCompany Pocinos & Cacao.
Otro caso significativo es el del narcotraficante conocido como alias ‘Boris’, detenido durante una narcofiesta en junio de 2024. Se presume que ‘Boris’ utilizaba una constructora llamada Construyendoplayas Inc. para lavar dinero obtenido de actividades ilícitas, incluyendo contratos con el Municipio de Playas.
Estos hallazgos no son nuevos; investigaciones previas, como el caso Metástasis, revelaron vínculos entre capos del narcotráfico y figuras políticas locales, utilizando obras públicas como fachadas para lavar dinero.
El informe también destaca que otros giros comerciales como las bananeras, camaroneras, compra-venta de autos, peluquerías, ferreterías, flotas de transporte y empresas de seguridad son utilizados para el mismo propósito ilícito. Esto refleja la complejidad del lavado de dinero en Ecuador y la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión empresarial para combatir estas prácticas criminales.
El uso predominante del dólar estadounidense en estas transacciones, como señaló un investigador del OECO, subraya la economía dolarizada del país como un factor facilitador crucial para el lavado de activos derivados del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
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