Las investigaciones del caso Pampa revelan cómo la mafia albanesa, liderada por Dritan Gjika y sus socios, empleaba el negocio de exportación de banano en Ecuador para ocultar actividades de narcotráfico y lavar millones de dólares. La audiencia preparatoria de juicio, que inició el 27 de septiembre de 2024, ha expuesto una compleja red de lavado de activos mediante contratos ficticios y operaciones fraudulentas en el sector bananero.
Fachada bananera para lavar dinero
La Fiscalía ha presentado pruebas de que Gjika, junto con su principal socio Mario Sánchez Rinaldi, utilizaba empresas exportadoras de banano como Sentilver para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Estas empresas realizaban contratos falsos con productores bananeros, registrados en el Ministerio de Agricultura, que luego eran cancelados o “resciliados” sin que se notificara oficialmente, lo que les permitía mantener cupos de exportación inflados.
El control de estas empresas les facilitó no solo el tráfico de drogas, sino también el lavado de las ganancias ilícitas, que eran invertidas en propiedades, vehículos de lujo y una vida acomodada entre Ecuador y España.
Exportadoras clave en la operación
La Fiscalía descubrió que dos exportadoras de banano con una larga trayectoria en Ecuador fueron fundamentales para la operación de lavado de dinero. Entre ellas destaca Agricomtrade, la empresa de Dritan Gjika, que consolidaba los contenedores de banano para Sentilver. Además, la investigación ha vinculado varios decomisos de droga en cargamentos de estas exportadoras, lo que refuerza la acusación de que las exportaciones de banano eran utilizadas como un medio para el narcotráfico.
Entre los decomisos más destacados están los de 43,69 kg de cocaína en un contenedor de Damascoswett en 2022, y más de 1.000 kg de cocaína en cargamentos de la empresa Frutadeli entre 2018 y 2021, con destinos a Nueva Zelanda, Turquía y Libia. Estas incautaciones, realizadas en puertos de Ecuador y Europa, revelan la magnitud de la red criminal.
Uso de vehículos de lujo para lavar dinero
Las pruebas presentadas también detallan cómo el grupo criminal lavaba dinero mediante la compra de vehículos de alta gama. La Fiscalía rastreó transacciones en efectivo y transferencias bancarias utilizadas para adquirir autos como un BMW X6, un Porsche Cayenne blindado y un Chevrolet Corvette, todos comprados al contado.
Chats reveladores de Sky ECC
Parte clave de la acusación son los chats obtenidos de la aplicación encriptada Sky ECC, que revelan la coordinación entre Gjika y Sánchez Rinaldi para rastrear pagos en efectivo, utilizando incluso los números de serie de los billetes. Estos mensajes, que datan desde 2020, muestran la precisión con la que se manejaba el dinero ilícito y cómo estos recursos se movían entre diferentes países.
La Fiscalía ha señalado que este caso es un ejemplo de la compleja integración entre el narcotráfico y las exportaciones legales, que permitió a la mafia albanesa operar en Ecuador sin levantar sospechas durante años. Las investigaciones continúan, y la audiencia de juicio se extenderá a lo largo de esta semana.
Implicaciones del caso
El caso Pampa no solo afecta al sector bananero, uno de los pilares de la economía ecuatoriana, sino que también pone en el centro de atención los sistemas de control y regulación de exportaciones en el país. Las irregularidades detectadas en el registro de tierras bananeras y los cupos de exportación evidencian fallas en la supervisión estatal que fueron aprovechadas por las organizaciones criminales.
Este juicio marcará un precedente en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico en Ecuador, mientras la Fiscalía sigue recopilando pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.